Оголошення про ЗЗА

Приватне акціонерне товариство «ТерА» (надалі Товариство), місцезнаходження: 46006, м.Тернопіль, вул. Пирогова,11,повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі -Збори), які відбудуться 24 квітня 2021 року о 9.00 годині, за адресою: м.Тернопіль, вул. Пирогова, буд. 11, в приміщенні актової зали. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводитиметься 24 квітня 2021року з 8.00 год. до 8.30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 20 квітня 2021року.

Дата розміщення на сайті 23.04.2020

На виконання ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПрАТ «ТерА» повідомляє наступну інформацію:

Дата розміщення на сайті 25.03.2020

Станом на дату складення переліку акціонерів ПрАТ «ТерА» для повідомлення про участь у Загальних зборах акціонерів, скликаних на 24.04.2020 року , сформованого Національним депозитарієм України 24.03.2020 року, загальна кількість акцій становить 6 998 546 шт., кількість голосуючих акцій становить 5 571 552 шт.

Дата розміщення на сайті 25.03.2020

Приватне акціонерне товариство «ТерА» (надалі Товариство), місцезнаходження: 46006, м. Тернопіль, вул. Пирогова,11, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 24 квітня 2020 року о 9.00 годині, за адресою: м. Тернопіль, вул. Пирогова, буд. 11, в приміщенні актової зали. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводитиметься 24 квітня 2020 року з 8.00 год. до 8.30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 17 квітня 2020 року.

Дата розміщення на сайті 22.04.2019

Станом на дату складення переліку акціонерів ПрАТ «ТерА» для участі у Загальних зборах акціонерів, скликаних на 24.04.2019 року , сформованого Національним депозитарієм України  18.04.2019 року, загальна кількість акцій становить 6 998 546 шт., кількість голосуючих акцій становить 3 741 846 шт.

Дата розміщення на сайті 15.03.2019

До уваги акціонерів ПрАТ «ТерА»

Приватне акціонерне товариство «ТерА» (надалі Товариство), місцезнаходження: 46006, м. Тернопіль, вул. Пирогова,11, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 24 квітня 2019 року о 9.00 годині, за адресою: м. Тернопіль, вул. Пирогова, буд. 11, в приміщенні актової зали. Реєстрація акціонерів для участі Зборах проводитиметься 24 квітня 2019 року з 8.00 год. до 8.30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. (Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова – Беркутова Г.М., члени комісії: Дзюбинська А.В., Муха О.В.).
2. Обрання Голови та секретаря Зборів. (Проект рішення: Обрати головою зборів голову Наглядової ради Ніколайчук Л.В, секретарем — Гевко Ц.О.).
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. (Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2018 рік за результатами його розгляду – затвердити).
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. (Проект рішення: Звіт Директора за 2018 рік за результатами його розгляду – затвердити).
5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 році. (Проект рішення: Річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2018 році – затвердити).
6. Про покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році. (Проект рішення: збиток Товариства в розмірі 8 016 000,00 грн. за 2018 рік покрити за рахунок прибутків  попередніх періодів).
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання. (Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів (24.04.2019 року) значних правочинів, як-от договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів лізингу, договорів оренди, договорів про надання чи отримання позики, кредитних угод, договорів іпотеки, договорів застави майна, обладнання та готової продукції, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, на суму, що сукупно не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Уповноважити директора Товариства на підписання таких договорів.

7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ТерА», шляхом викладення Статуту у новій редакції. (Проект рішення: Нову редакцію статуту ПрАТ «ТерА» — затвердити).
8. Про обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ТерА» , та особи, уповноваженої на реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «ТерА». (Проект рішення: 1. Уповноважити Голову Наглядової ради Ніколайчук Л.В. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ТерА». 2. Уповноважити Гевко Ц.О. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «ТерА»).
9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ТерА» , шляхом викладення його у новій редакції та обрання особи, уповноваженої на підписання та  державну реєстрацію Положення. (Проект рішення: 1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ТерА». 2. Уповноважити Голову Наглядової ради Ніколайчук Л.В. підписати Нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ТерА». Уповановажити Гевко Ц.О. здійснити державну реєстрацію Нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «ТерА»).

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів — юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи — додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні, в робочі години, за адресою: м. Тернопіль, вул. Пирогова, буд.11, в актовому залі, а у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи — директора Мамай О.В. Телефон для довідок: (0352) 52-44-38.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів.

Станом на 11.03.2018 року – дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 6 998 546, голосуючих 3 741 846.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tera.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (тис.грн.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор                 Мамай О.В.

Дата розміщення на сайті 17.11.2017

       Станом на 17.11.2017р. пропозицій до порядку денного позачергових ЗЗА, скликаних на 27.11.2017, від акціонерів  не  надійшло.

       Наглядовою  Радою (Протокол №5 від 17.11.2017р.) затверджено форму і текст Бюлетнів для голосування.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ТЕРА»

Публічне акціонерне товариство «ТерА» (надалі Товариство), місцезнаходження: 46006, м. Тернопіль, вул. Пирогова,11, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 27 листопада 2017 року о 9.00 годині, за адресою: м. Тернопіль, вул. Пирогова, буд. 11, в приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів для участі Зборах проводитиметься 27 листопада 2017 року з 8.00 год. до 8.30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 21 листопада  2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. (Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова –Гевко Ц.О., члени комісії: Дзюбинська А.В., Беркутова Г.М.). 2. Обрання голови та секретаря Зборів. (Проект рішення: Головою зборів обрати Ніколайчук Л.В. секретарем зборів обрати Ніколайчук К.Р.). 3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. (Проект рішення: Бюлетні для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії у нижньому правому кутку на кожному аркуші). 4. Про зміну типу Товариства. (Проект рішення: Змінити тип товариства з публічного на приватне). 5. Про зміну найменування Товариства. ( Проект рішення: Змінити повне найменування Публічне акціонерне товариство «ТерА» на Приватне акціонерне товариство «ТерА»; скорочене найменування з ПАТ «ТерА» на ПрАТ «ТерА». 6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. (Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції ,у зв’язку з приведенням діяльності Товариства до вимог Закону України “Про акціонерні товариства», у тому числі зміною найменування Товариства. 7. Про обрання уповноважених особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту. (Проект рішення: Уповноважити голову зборів підписати у новій редакції Статут акціонерного товариства. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ТерА» в установленому законодавством порядку 8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважуються на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду. (Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв’язку з приведенням діяльності Товариства до вимог Закону України “Про акціонерні товариства», у тому числі зміною найменування Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tera.ua Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу, а представники акціонерів додатково повинні мати довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні, в робочі години, за адресою: м. Тернопіль, вул. Пирогова, буд.11, в актовому залі, а у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи — Генерального директора Мамай О.В. Телефон для довідок: (0352) 52-44-38